Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"<BR>15.09.2023 08:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: </P>
<P>Кворум заседания: имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>Вопрос № 2.	«ЗА» - 9;	«ПРОТИВ» - 0;	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</P>
<P>Вопрос № 5.	«ЗА» - 9;	«ПРОТИВ» - 0;	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».</P>
<P>
</P>
<P>Решение:</P>
<P>1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к решению), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (Протокол от 25.07.2023 № 1452пр), и всем последующим изменениям к нему.</P>
<P>2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.</P>
<P>3.  Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 15.09.2022 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 15.09.2022 № 20).</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» ? Положения об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго».</P>
<P>
</P>
<P>Решение:</P>
<P>1.	Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго» (далее - Положение) согласно Приложению № 6 к решению.</P>
<P>2.	Установить, что Положение действует с 01.01.2024.</P>
<P>3.	Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.03.2022 (протокол от 29.03.2022 № 6).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2023 года, протокол № 17.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.Н. Алексеев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.09.2023г.</P>